Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Первый вопрос: О принятии Рекомендаций в отношении обязательного предложения о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А), поступившего от акционера общества Родионова В.Я.
Второй вопрос: О порядке ознакомления акционеров общества с обязательным предложением о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А), поступившего от акционера общества Родионова В.Я.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А, который сообщил, что в связи с получением 15.02.2024 года ПАО «Приборный завод «Сигнал» обязательного предложения о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) направленного в соответствии со ст.84.2,84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (вход №487 от 15.02.2024), а также в связи с тем, что:
- предусмотренная обязательным предложением стоимость одной обыкновенной акции ПАО «Приборный завод «Сигнал» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) в размере 1 926,00 (одна тысяча девятьсот двадцать шесть) рублей за одну обыкновенную акцию Общества и стоимость одной привилегированной акции ПАО «Приборный завод «Сигнал» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) в размере 1 580,00 рублей за одну привилегированную акцию Общества соответствует требованиям п.4. ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
Указанная цена соответствует рыночной стоимости акций Общества, определенной независимым оценщиком – автономной некоммерческой организацией «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» в отчете №2626/126-2023/50-23/665 от 10.11.2023 года.
Рыночная стоимость акций ПАО «Приборный завод «Сигнал» в будущем может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону под воздействием многих факторов, находящихся в том числе вне сферы контроля Общества, в частности, изменение общих экономических условий, результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов и иных событий и факторов рыночной конъюнктуры, при этом вероятность существенного изменения стоимости акций ПАО «Приборный завод «Сигнал» в большую сторону минимальна.
- поступившая в Общество, вместе с обязательным предложением, банковская гарантия, соответствует совокупной стоимости приобретения всех обыкновенных и привилегированных акций в отношении которых сделано обязательное предложение и соответствует требованиям п.3 ст.84.2, п.5 ст.84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
- обязательное предложение соответствует требования ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
С учетом вышеизложенного, предлагается принять Рекомендации Совета директоров (приложение №1 к настоящему протоколу) в отношении обязательного предложения Родионова В.Я., поступившего в Общество 15.02.2024 года, в порядке и на условиях, предусмотренных обязательным предложением.
Направить лицу – Родионову В.Я., направившему обязательное предложение, копии Рекомендации Совета директоров в отношении обязательного предложения о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций и 46 496 шт. привилегированных акций Общества.
Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Рекомендации Совета директоров в отношении обязательного предложения Родионова В.Я., поступившего в Общество 15.02.2024 года, в порядке и на условиях, предусмотренных обязательным предложением.
Голосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались» – 7 (семь голосов)
– нет
– нет
Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Судакова Ю.А.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по первому вопросу:
Утвердить Рекомендации Совета директоров (приложение №1) в отношении обязательного предложения Родионова В.Я., поступившего в Общество 15.02.2024 года, в порядке и на условиях, предусмотренных обязательным предложением.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А., который сообщил, что, руководствуясь ст.84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ предлагает определить следующий порядок ознакомления акционеров Общества с обязательным предложением о приобретении акций и документами, поступившими в Общество:
- сообщить акционерам о поступившем 15.02.2024 года в Общество обязательном предложении о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) Общества, поступившего от Родионова В.Я. (вход №487 от 15.02.2024) посредством рассылки по адресам регистрации акционеров Общества заказных писем с текстом поступившего в Общество обязательного предложения, Рекомендациями Совета директоров и резолютивной частью отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества;
- опубликовать информационное сообщение о поступившем в Общество обязательном предложении о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) Общества, поступившего от Родионова В.Я, в газете «НГ-Регион» до 23 февраля 2024 года;
- предоставить акционерам доступ к информации и документам в связи с поступившим обязательным предложением от Родионова В.Я. по месту нахождения ПАО «Приборный завод «Сигнал» - 249038, Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, д.121, здание 5, 2-й этаж, конференц-зал и по адресу: Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», 2-я площадка Приборного завод «Сигнал», здание 120 (канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал») в рабочие дни с 8-00 до 16-30.
Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров общества с обязательным предложением о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А), поступившим от акционера общества Родионова В.Я.:
- Сообщить акционерам о поступившем 15.02.2024 года в Общество обязательном предложении о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) Общества, поступившего от Родионова В.Я. (вход №487 от 15.02.2024) посредством рассылки по адресам регистрации акционеров Общества заказных писем с текстом поступившего в Общество обязательного предложения, Рекомендациями Совета директоров и резолютивной частью отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества;
- Опубликовать информационное сообщение о поступившем в Общество обязательном предложении о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) Общества, поступившим от Родионова В.Я, в газете «НГ-Регион» до 23 февраля 2024 года;
- Предоставить акционерам доступ к информации и документам в связи с поступившим обязательным предложением от Родионова В.Я. по месту нахождения ПАО «Приборный завод «Сигнал» - 249038, Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, д.121, здание 5, 2-й этаж, конференц-зал и по адресу: Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», 2-я площадка Приборного завод «Сигнал», здание 120 (канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал») в рабочие дни с 8-00 до 16-30.
Голосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались» – 7 (семь голосов)
– нет
– нет
Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Судакова Ю.А.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по второму вопросу:
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров общества с обязательным предложением о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А), поступившим от акционера общества Родионова В.Я.:
- Сообщить акционерам о поступившем 15.02.2024 года в Общество обязательном предложении о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) Общества, поступившего от Родионова В.Я. (вход №487 от 15.02.2024) посредством рассылки по адресам регистрации акционеров Общества заказных писем с текстом поступившего в Общество обязательного предложения, Рекомендациями Совета директоров и резолютивной частью отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества;
- Опубликовать информационное сообщение о поступившем в Общество обязательном предложении о приобретении 21 626 шт. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) и 46 496 шт. привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) Общества, поступившим от Родионова В.Я, в газете «НГ-Регион» до 23 февраля 2024 года;
- Предоставить акционерам доступ к информации и документам в связи с поступившим обязательным предложением от Родионова В.Я. по месту нахождения ПАО «Приборный завод «Сигнал» - 249038, Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, д.121, здание 5, 2-й этаж, конференц-зал и по адресу: Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», 2-я площадка Приборного завод «Сигнал» здание 120, канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал») в рабочие дни с 8-00 до 16-30.
Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществил секретарь Совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» Судакова Ю.А.
Приложение: 1. Рекомендации Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» в отношении обязательного предложения о приобретении акций Общества, поступившего от Родионова В.Я.
Председатель Совета директоров С.А. Орлов
Секретарь Совета директоров Ю.А. Судакова
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2024г., протокол №2 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 16.02.2024г.